Facebook Pixel
Skip to content

Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gyfrifol am sicrhau bod y Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu yn ennill y sicrwydd sydd ei angen arnynt ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB ar gyfer rheoli risg, llywodraethu a rheoli.

Bydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn cynghori'r Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu ar:

  • y prosesau strategol ar gyfer rheoli risg a llywodraethu a'r datganiad llywodraethu;
  • polisïau cyfrifyddu, cyfrifon ac adroddiad blynyddol y sefydliad gan gynnwys y broses i'w hadolygu;
  • gweithgaredd wedi'i gynllunio a chanlyniadau archwilio mewnol ac allanol; digonolrwydd y rheolwyr i ymateb i faterion a ddynodwyd gan weithgaredd archwilio gan gynnwys llythyr rheoli archwiliad allanol;
  • sicrwydd gan gynnwys ffynonellau allanol neu bartneriaid gwasanaeth a rennir, sy'n ymwneud â rheoli risg a gofynion llywodraethu corfforaethol ar gyfer y sefydliad;
  • cynigion ar gyfer tendro ar gyfer gwasanaethau archwilio mewnol neu allanol neu ar gyfer prynu gwasanaethau heblaw archwilio gan gontractwyr sy'n darparu gwasanaethau archwilio;
  • polisïau gwrth-dwyll a llwgrwobrwyo, prosesau chwythu'r chwiban, a threfniadau ar gyfer ymchwiliadau arbennig;
  • ac ystyried pynciau eraill fel y'u diffinnir gan y Bwrdd.

Aelodau presennol y pwyllgor (ar Mehefin 2024) yw:

Julia Heap - Cadeirydd ac ymddiriedolwr CITB

Louisa Finlay – Ymddiriedolwr CITB

Herman Kok - Ymddiriedolwr CITB

Richard Plumb - Sefydlwr a Chyfarwyddwr, Gwasanaethau Archwilio Mewnol Black Swan

Richard yw Sefydlwr a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Archwilio Mewnol Black Swan gan ddarparu cymorth archwilio mewnol, rheoli risg a llywodraethu i gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Yn ei rôl ddiweddaraf roedd Richard yn Bennaeth Risg a Sicrwydd yn yr Arolwg Ordnans, cwmni sy’n eiddo i’r Llywodraeth a chyn hynny’n Bartner gyda RSM, practis gwasanaethau proffesiynol byd-eang, lle’r oedd yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gwasanaethau archwilio mewnol, rheoli risg a llywodraethu. i’r sectorau cyhoeddus a dielw yn genedlaethol ac yn Llundain a’r De-ddwyrain.

Mae Richard sydd â mwy na 35 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn archwilio mewnol a risg yn gyfrifydd cymwysedig CIPFA CCAB, yn Gysylltiedig â’r Sefydliad Rheoli Risg, yn Arbenigwr Atal Twyll Achrededig ac yn Archwilydd Rheoli Amgylcheddol ISO 14001.

Mae Richard wedi bod yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg y CITB ers 2017.

Lee Jones – Rheolwr Sicrwydd Busnes Grŵp, Kier Group

Lee yw Rheolwr Sicrwydd Busnes Grŵp Kier Group, cwmni cyfyngedig cyhoeddus, gyda chyfrifoldeb am yr Is-adrannau Adeiladu a Seilwaith, Swyddogaethau Grŵp, strategaeth archwilio mewnol ac ardystiad ISO allanol.

Cyn ymuno â Kier, bu Lee gydag Interserve am 6 blynedd a bu’n gweithio gyda chleientiaid cyfrifon allweddol gan gynnwys HSBC, BBC, a’i rôl olaf fel Pennaeth Ansawdd, Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd ar gyfer Lluoedd Arfog sy’n Ymweld â’r Unol Daleithiau. Cyn Interserve roedd Lee gyda Gwasanaethau a Reolir gan Fenter fel Rheolwr Ansawdd Adrannol ar gyfer eu Hadran Gwasanaethau Llywodraeth, bu Lee yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled y DU a rheoli ystadau i’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Cymhwysodd Lee mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu dros 30 mlynedd yn ôl, ac mae wedi bod yn archwilydd arweiniol ers 1995. Mae hefyd yn aelod Siartredig o IOSH ac yn Aelod Ymarferol o IEMA.

Mae Lee wedi bod yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg y CITB ers 2021.

2024 Cyfarfodydd

  • 1 Chwefror
  • 2 Mai
  • 18 Gorffennaf
  • 17 Hydref

Crynodeb o drafodaethau pwyllgor

2023

4 Mai 2023

Presennol: Diana Garnham, Lee Jones, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Louisa Finlay, Sophie Seddon

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar risgiau gweithredol strategol ac allweddol.
  2. Adolygwyd risgiau'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) a Phrentisiaethau.
  3. Derbyniwyd diweddariad ar Risgiau Pobl.
  4. Adolygodd y Pwyllgor yr amgylchedd risg strategol.
  5. Adolygwyd a chytunwyd ar Gynllun Archwilio Mewnol 2023-24.
  6. Derbyniwyd drafft o Farn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2022-23.
  7. Derbyniwyd adroddiad archwilio allanol interim y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer 2022-23.
  8. Nododd y Pwyllgor lythyr Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT a gyhoeddwyd ers ei gyfarfod diwethaf.
  9. Rhannwyd y prif themâu o adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgor.
  10. Trafodwyd cynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2022-23.
  11. Cytunodd y Pwyllgor i argymell i'r Bwrdd adolygiad blynyddol a chymeradwyo'r Polisi Diogelwch, Iechyd a Lles wedi'i ddiweddaru.

8 Chwefror 2023

Presennol: Diana Garnham, Louisa Finlay, Lee Jones

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon, Richard Plumb

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar reolaeth risg strategol a gweithredol CITB.
  2. Argymhellodd y Pwyllgor ddatganiad archwaeth risg drafft i'r Bwrdd ei drafod a'i gymeradwyo.
  3. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd o ran Rhaglen Atebion Cwsmeriaid CITB.
  4. Cyflwynwyd golwg fanwl ar risg mewnwelediad rhanddeiliaid/cwsmeriaid.
  5. Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad archwilio mewnol ar gyfer Ch3.
  6. Adolygwyd y Cynllun Archwilio Mewnol drafft ar gyfer 2023-24.
  7. Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2021-22.
  8. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynllunio cychwynnol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiadau ariannol 2022-23.
  9. Nododd y Pwyllgor lythyr Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT a gyhoeddwyd ers ei gyfarfod diwethaf.
  10. Cyflwynwyd adroddiad ar foeseg busnes a gweithgarwch atal twyll CITB yn 2022-23 i’r Pwyllgor.
  11. Derbyniwyd a chytunwyd ar adroddiad Diogelu blwyddyn gyfan CITB.
  12. Argymhellodd y Pwyllgor y Polisi Diogelu Chwythu'r Chwiban wedi'i ddiweddaru i'r Bwrdd ei gymeradwyo.

2022

3 Tachwedd 2022

Presennol: Diana Garnham, Sophie Seddon, Lee Jones, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar risgiau gweithredol strategol a sylweddol CITB.
  2. Cyflwynwyd adroddiad ar risgiau a nodwyd o fewn cylch gorchwyl Pobl CITB.
  3. Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad archwilio mewnol ar gyfer Ch2.
  4. Derbyniodd y Pwyllgor Lythyr Rheoli’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiadau ariannol 2021-22.
  5. Nododd y Pwyllgor lythyrau Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT a gyhoeddwyd ers ei gyfarfod diwethaf, a chytunwyd bod angen i unrhyw geisiadau gan adrannau’r llywodraeth am fynediad i un o adroddiadau archwilio mewnol CITB gael eu hadolygu a’u cytuno ar y cyd gan Bennaeth Archwilio a Risg CITB, ei Gadeirydd ARC a’i Swyddog Cyfrifyddu/Prif Swyddog Gweithredol.
  6. Cytunodd y Pwyllgor i argymell yr Asesiad Risg Prevent a'r Cynllun Gweithredu wedi'u diweddaru, y Polisi Trysorlys a Buddsoddi, y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn, a'r Polisi Cyfalaf Gweithredol i'r Bwrdd eu cymeradwyo.

10 Hydref 2022

Presennol: Diana Garnham, Lee Jones, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon

Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i adolygu Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft CITB 2021-22 ac argymhellodd newidiadau i’w gwneud cyn argymell i’r Bwrdd eu cymeradwyo.

4 Awst 2022

Presennol: Diana Garnham, Sophie Seddon, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Lee Jones

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar risgiau gweithredol strategol a sylweddol CITB.
  2. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd o ran Rhaglen Atebion Cwsmeriaid CITB.
  3. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad archwilio mewnol o gontract CITB gyda SSCL.
  4. Derbyniwyd yr adroddiad archwilio mewnol ar gyfer Ch1 a chytunwyd ar Farn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2021-22.
  5. Cymeradwyodd y Pwyllgor Siarter Archwilio Mewnol ddiwygiedig CITB.
  6. Hysbyswyd y Pwyllgor am y gwaith oedd ar y gweill i lunio Strategaeth Gynaliadwyedd CITB.
  7. Derbyniwyd adroddiad Diogelu hanner blwyddyn CITB.
  8. Argymhellodd y Pwyllgor y Polisi Diogelu diweddaraf a'r Datganiad Diogelu i'r Bwrdd eu cymeradwyo.
  9. Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2020-21.
  10. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad allanol 2021-22.
  11. Derbyniwyd ac adolygwyd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft 2021-22.
  12. Nododd y Pwyllgor lythyrau Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT a gyhoeddwyd ers ei gyfarfod diwethaf.
  13. Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi Penodi Swyddog Cyfrifyddu wedi'i ddiweddaru, a chytunodd i argymell y Polisi Diogelwch Gwybodaeth wedi'i ddiweddaru i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.

28 Ebrill 2022

Presennol: Diana Garnham, Sophie Seddon, Lee Jones, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar gynnydd proses rheoli risg CITB, ac adolygodd risgiau a materion strategol a gweithredol CITB.
  2. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Atebion Cwsmeriaid CITB.
  3. Adolygodd y Pwyllgor berfformiad allanoli gwasanaethau drwy SSCL.
  4. Adolygwyd a chytunwyd ar Gynllun Archwilio Mewnol 2022-23.
  5. Derbyniwyd drafft o Farn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2021-22.
  6. Trafodwyd a chytunwyd ar gynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2021-22.
  7. Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2020-21.
  8. Derbyniwyd adroddiad archwilio allanol interim y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer 2021-22.
  9. Cytunodd y Pwyllgor i argymell i'r Bwrdd adolygiad blynyddol a chymeradwyo'r Polisi Rheoli Risg wedi'i ddiweddaru, a'r Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles.
  10. Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi Gwariant Cyfalaf fel arfer blynyddol.
  11. Rhannwyd y prif themâu o adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgor.

2022

3 Chwefror 2022

Presennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Lee Jones, Sophie Seddon

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar gynnydd proses rheoli risg CITB.
  2. Adolygodd y Pwyllgor ddatblygiadau yng ngwasanaethau SSCL i CITB, a’r amserlen ar gyfer y Rhaglen Atebion Cwsmeriaid.
  3. Derbyniwyd yr Adroddiad Archwilio Mewnol ar gyfer Ch3, a chymeradwyodd y Pwyllgor newid i'r Cynllun Archwilio Mewnol presennol.
  4. Cefnogodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol drafft arfaethedig ar gyfer 2022-23, a fyddai’n cael ei adolygu.
  5. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad Diogelu blwyddyn lawn 2021.
  6. Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2020-21.
  7. Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Cynllunio Archwilio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiadau ariannol 2021-22.
  8. Argymhellwyd diwygiadau i'r polisi Datgelu Gwarchodedig (Chwythu'r Chwiban), a'r polisi Moeseg Busnes a Gwrth Dwyll i'r Bwrdd eu cymeradwyo.
  9. Cyflwynwyd y Pwyllgor i lythyrau Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT.

3 Tachwedd 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Adolygodd y Pwyllgor gynnydd proses rheoli risg CITB ar  gyfer risgiau strategol a gweithredol.
  2. Adolygwyd perfformiad SSCL yn erbyn DPA, yn ogystal â’r cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Cwsmeriaid Mapio Technoleg, a fyddai’n gwella profiad y cwsmer mewn perthynas ag ardoll a grant.
  3. Derbyniwyd diweddariad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22 Ch2, a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
  4. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
  5. Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Cwblhau Archwiliad 2021-22 y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a thrafodwyd llythyr rheoli drafft 2020-21.
  6. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad Diogelu blwyddyn lawn 2021.
  7. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Trysorlys a Buddsoddi drafft, y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn, a'r Polisi Cyfalaf Gweithredol i'r Bwrdd eu cymeradwyo.

2021

23 Awst 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i adolygu Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft CITB 2020-21 ac argymhellodd newidiadau i’w gwneud cyn argymell i’r Bwrdd eu cymeradwyo.

11 Awst 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

  1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau Cynllun Busnes Strategol a lefel uchel CITB.
  2. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar gyflwyno Proses Rheoli Risg Weithredol newydd.
  3. Cynhaliwyd plymio dwfn ar ddal a rheoli risg twyll sefydliadol.
  4. Derbyniwyd ac adolygwyd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft 2020-21.
  5. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
  6. Derbyniwyd diweddariad Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer Ch1 2020-21 a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
  7. Adolygodd y Pwyllgor a chynigiodd newidiadau i'w Gylch Gorchwyl a'u hargymell i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.


29 Ebrill 2021

Presennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Cynhaliodd y Pwyllgor weithdy bach i adolygu’r risgiau, mesurau lliniaru ac effaith gweithio o bell ar gydweithwyr ers dechrau’r pandemig Covid.
  2. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar yr adolygiad blynyddol o risgiau strategol, a hefyd adolygodd risgiau lefel uchel CITB mewn perthynas â blaenoriaethau’r Cynllun Busnes.
  3. Adolygwyd Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22 a chytunwyd arno.
  4. Derbyniwyd Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2020-21.
  5. Derbyniwyd adroddiad archwilio allanol interim y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer 2020-21.
  6. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
  7. Trafododd y Pwyllgor y ffi archwilio allanol.
    Trafodwyd a chytunwyd ar gynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2020-21.
  8. Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad Diogelu blwyddyn gyfan.
  9. Mae'r Pwyllgor yn argymell y Polisi Diogelu a'r dogfennau ategol, y Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles, a'r Polisi Rheoli Risg i'r Bwrdd eu cymeradwyo.
  10. Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi Gwariant Cyfalaf.

25 Mawrth 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

  • Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i adolygu llythyr rheoli’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a’r cynnydd yn erbyn yr argymhellion, ynghyd â chynllunio ar gyfer archwiliad ariannol 2020-21 a dadansoddi’r ffi NAO gysylltiedig.

4 Chwefror 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Sophie Seddon

Ymddiheuriadau: Chris Richardson

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar wasanaethau dan gontract SSCL i CITB a chynllun gweithredu ar sut i adeiladu ar a gwella'r berthynas rhwng SSCL a CITB.
  2. Adolygodd y Pwyllgor risgiau strategol a risgiau lefel uchel CITB.
  3. Derbyniodd y Pwyllgor sicrwydd o'r gwersi a ddysgwyd o archwiliad allanol 2019-20, a gwelliannau i'w gwneud cyn archwiliad 2020-21.
  4. Cafwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2020-21 Ch3 a cytunodd y Pwyllgor i fabwysiadu system raddio Archwilio Mewnol newydd.
  5. Adolygwyd y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22.
  6. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Trysorlys a Buddsoddi drafft i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.
  7. Rhannwyd prif themâu adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgorau.

6 Ionawr 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon

  • Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i gael yr adroddiad a chyfrifon blynyddol 2019-20 a chytunwyd ar rai newidiadau i'w gwneud cyn argymell yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.
    2020

4 Tachwedd 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon

  1. Cafwyd diweddariad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2020-21 Ch2 a cytunodd y Pwyllgor i rai diwygiadau i'r Cynllun Archwilio Mewnol.
  2. Trafododd y Pwyllgor risgiau strategol CITB a gofynnodd am adolygiad o berthynas CITB ag SSCL yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.
  3. Cafodd y Pwyllgor adroddiad diweddaru’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a thrafod ymatebion cychwynnol y rheolwyr iddo.
  4. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn drafft a'r Polisi Cyfalaf Gweithio i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.

 

12 Awst 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

  1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau rheoli risg a risgiau strategol CITB.
  2. Derbyniwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2019-20 Ch1 a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
  3. Derbyniwyd a chymeradwywyd map sicrwydd CITB.
  4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20, a thrafododd y Pwyllgor yr oedi parhaus i’r archwiliad a’r effaith a fyddai’n ei chael ar gwblhau adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20.
  5. Adolygodd a chynigiodd y Pwyllgor welliannau i'w Gylch Gorchwyl a'u hargymell i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.
  6. Adolygwyd y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn drafft, a gofynnodd y Pwyllgor am wneud newidiadau a bod y Polisi yn cael ei adolygu eto yn y cyfarfod nesaf.


11 Mehefin 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Chris Richardson

  1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau lefel uchel cyfredol CITB a thrafod sut roedd angen cysylltu'r risgiau hyn yn glir â risgiau strategol CITB.
  2. Trafodwyd y map sicrwydd drafft, a gofynnodd y Pwyllgor am welliannau.
  3. Trafododd a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol.
  4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a thrafododd y Pwyllgor y rhesymau dros yr oedi i'r archwiliad.


7 Mai 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Maureen Douglas, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Dim

  1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar yr adolygiad blynyddol o risgiau strategol.
  2. Trafododd y Pwyllgor agwedd CITB tuag at barhad busnes o ran effaith Covid-19.
  3. Adolygwyd y Cynllun Archwilio Mewnol, a chymeradwyodd y Pwyllgor ohirio rhai archwiliadau 2019-20 o ganlyniad i Covid-19 a gofynwyd i Gynllun Archwilio Mewnol 2020-21 gael ei adolygu ymhellach ac yna ei adolygu eto gan y Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf.
  4. Derbyniwyd y Pennaeth Barn Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2019-20.
  5. Trafodwyd cynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2019-20.
  6. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20, a chydnabuwyd bod angen cryn dipyn o waith ychwanegol i gwblhau'r broses archwilio.
  7. Adolygodd y Pwyllgor adroddiad blynyddol a chyfrifon drafft 2019-20.


5 Chwefror 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Maureen Douglas, Chris Richardson

  1. Adolygodd y Pwyllgor strategaeth rheoli risgiau a risg strategol CITB ac argymell y strategaeth rheoli risg i'r Bwrdd i'w chymeradwyo.
  2. Derbyniwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol. Argymhellodd y Pwyllgor y dylid rheoli mwy o reolaethau mewnol
  3. Adolygwyd Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig 2020-21.
  4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20.
  5. Derbyniodd y Pwyllgor gynnig i gyfuno adroddiad blynyddol a chyfrifon CITB â’i gyhoeddiad adolygiad blynyddol, a diweddaru’r ffordd y byddai’n edrych ac yn cael ei gyflwyno. Cefnogodd y Pwyllgor y dull newydd hwn.
  6. Awgrymodd y Pwyllgor y themâu i'w cynnwys yn natganiad llywodraethu'r Pwyllgor ar gyfer adroddiad blynyddol 2019-20.
  7. Rhannwyd canlyniadau adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgorau.